| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний (перелiк питань, що розглядалися на зборах)
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2015 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку 2015 року.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Доповнення до порядку денного зборiв не вносились, пропозицiї щодо внесення додаткових питань порядку денного не надходили.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення вiдповiдно:
1. Обрано лiчильну комiсiю.
2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв.Затверджено регламент роботи зборiв, голосування проводиться за допомогою бюлетенiв для голосування.
3.Затверджено звiт Наглядової ради за 2015 рiк та визнано роботу наглядової ради задовiльною
4.Затверджено звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визнано роботу правлiння задовiльною.
5. Визнати роботу Ревiзора задовiльною та затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2015 р.
7.Прибуток в розмiрi 7836 тис. грн. не розподiляти, залишити на розвиток виробництва, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства Головою Правлiння, в рамках страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства, предметом яких є одержання кредитiв та/або позик на суму, що перевищує 25% вартостi активiв товариства (в банкiвських установах на суму до 11 (одинадцяти) мiльйонiв гривень), надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, вiдчуження майна Товариства, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна, придбання добрив, надання послуг, виконання робiт, найму, пiдряду; правочинiв, предметом яких є придбання або вiдчуження рiзних видiв зернових культур та/або продуктiв їх переробки шляхом укладення договорiв поставки, купiвлi-продажу, комiсiї, складського зберiгання зерна протягом одного року (до наступних загальних зборiв акцiонерiв) з дати прийняття такого рiшення з граничною вартiстю кожного з таких правочинiв 11 (одинадцять) мiльйонiв гривен. Надання права Наглядовiй Радi (за необхiдностi) визначати конкретнi умови цих правочинiв.
Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися,рiшення прийнятi, позачерговi збори не скликалися та не iнiцiювалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: